Cụ thể là thi hành lệnh khám xét đối với Hoàng Thế Tân (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược liệu TƯ 2 (DLTƯ2), Nguyễn Thị Thanh Phương (Trưởng phòng XNK DLTƯ2), Bảo Lộc (Phó Phòng XNK, nguyên là Tổ trưởng Tổ giao nhận DLTƯ2), Huỳnh Bá Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Tiến Hưng), Trần Hữu Châu (Giám đốc DNTN vận tải Khả Di), Phạm Quốc Vinh (Phó Giám đốc Công ty Kiến An) – 6 bị can này được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tất Tuận (vào thời điểm phạm tội là kế toán trưởng, nay là Phó Tổng giám đốc DLTƯ2). 7 bị can bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lưu hành giấy tờ có giá giả”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Thế Tân và Lê Tất Tuận đã giả ký 4 hợp đồng vận chuyển hàng hóa với Phạm Quốc Vinh. Dựa trên 4 hợp đồng giả này, Công ty Kiến An xuất cho Công ty DLTƯ2, 14 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống có trị giá thanh toán 288.750.000 đồng. Vinh khai rằng thực tế Công ty Kiến An chỉ thu 78.750.000 đồng (gồm 10% thuế GTGT và tiền bán hóa đơn), 210.000.000 đồng còn lại Công ty DLTƯ2 hưởng.

Lãnh đạo của Công ty DLTƯ2 cũng đã cố ý cho phép nhân viên khi giao nhận hàng hóa từ các cảng, sân bay về kho bãi của công ty được chi các khoản sai quy định như: bồi dưỡng cho các khâu bốc xếp, nâng hàng, cẩu hàng, “phí bôi trơn” cho nhân viên hải quan với tổng số tiền lên đến gần 1,8 tỷ đồng. Để hợp thức hóa những khoản chi sai này, BGĐ công ty đồng ý cho nhiều nhân viên đứng tên mua, kê thêm tiền vào 440 hóa đơn GTGT vận chuyển khống của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Tiến Hưng, DNTN vận tải Khả Di (những hóa đơn này do giám đốc hai doanh nghiệp là Huỳnh Bá Dũng, Trần Hữu Châu ký) với tổng giá trị thanh toán gần 3 tỷ đồng...

(Theo SGGP)