Đà Nẵng: Phá vụ án rửa tiền xuyên quốc gia đầu tiên tại Việt Nam
- Cập nhật: Thứ sáu, 3/10/2008 | 12:00:00 AM
Công an Đà Nẵng (PA17), ngày 2.10 cho biết, vừa phá án thành công vụ rửa tiền thông qua ngân hàng Việt Nam. Từ 20.9, PA17 - Công an Đà Nẵng phát hiện 1 người có quốc tịch Mozambique đến chi nhánh một ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng mở cùng lúc 2 tài khoản.
Ngay sau khi có tài khoản, lập tức có trên 4,1 tỉ đồng được chuyển vào. Đáng nghi ngờ là người nước ngoài này tức tốc làm thủ tục để rút tiền. PA17 - Công an Đà Nẵng đã phối hợp A17 - Bộ Công an, Interpol, PA17 - Công an TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp điều tra, xác minh.
Kết quả, xác định được nguồn gốc tiền này là từ việc đổi 295.650 bảng Anh. Đây là số tiền bọn tội phạm đánh cắp từ một tài khoản nước ngoài, chuyển vào VN tại 2 CN ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đối tượng Baggio Carlitos Linska (sinh năm 1971, quốc tịch Mozambique) kẻ đã mở tài khoản và rút trên 4,1 tỉ đồng tại Đà Nẵng - đã bị tạm giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) ngày 24.9.
Cùng lúc, PA17 - Công an Đà Nẵng cũng phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ khẩn cấp đối với Massamba Lendebe Vis - quốc tịch Mozambique tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Riêng đối tượng Niaty Lokasso Djamba - quốc tịch Congo - kẻ đã mở tài khoản và được chuyển số tiền trên 3,34 tỉ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu - hiện vẫn ngoài vòng pháp luật.
Theo thượng tá Nguyễn Văn Tưởng - Trưởng phòng PA17 - Công an Đà Nẵng, đây là vụ án rửa tiền xuyên quốc gia đầu tiên ở VN đã được phát hiện, xác định rõ nguồn gốc xuất xứ tiền phạm pháp và bắt được đối tượng. Hiện vụ án và các đối tượng liên quan được giao lại cho A17 - Bộ Công an và Interpol xử lý.
(Theo Lao Động)
Các tin khác
Khi lực lượng công an và chính quyền địa phương phá được khóa để vào trong nhà, phần đông số thanh niên có mặt tại đó vẫn có biểu hiện lờ đờ như say thuốc lắc…
Trên đường đi chat về, Trần Thị Thu Hằng nhận ra người đã từng chửi nhau với mình qua mạng liền xấn tới gây sự nhưng người kia một mực phủ nhận. Hằng nổi giận rút dao đâm 2 nhát.
Trên địa bàn các xã vùng lũ hồi đầu tháng 8 thuộc huyện Văn Yên (Yên Bái), người dân sống ven sông, ngòi vớt được khối lượng lớn gỗ rừng trôi nổi trên sông khoảng 150m3, trong đó xã Mậu Đông 10m3, Lâm Giang trên 140m3...
Sau 10 ngày xử vụ lưu hành tiền giả xuyên quốc gia do Quách Kim Hoa (ngụ Quảng Tây, Trung Quốc) cầm đầu, ngày 30-9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt tử hình đối với Hoa, các bị cáo khác từ 2 năm tù treo đến 23 năm tù giam. Riêng bị cáo Mai Văn Trực bị tuyên phạt tù chung thân.