Lãnh đạo lực lượng cảnh sát Tây Ban Nha, ông Ignacio Cosido khẳng định đây là chiến dịch điều tra chống lừa đảo lớn nhất từ trước tới nay của lực lượng này. Ông cho biết tổng thiệt hại do vụ lừa đảo này gây ra cho chính phủ nước này đã lên tới 28 triệu USD.

Cảnh sát đã điều tra tổng cộng 142 công ty trên khắp đất nước Tây Ban Nha với các ngành nghề hoạt động như khách sạn, xây dựng, dịch vụ du lịch, làm vườn và dọn dẹp.

Thông cáo của cảnh sát Tây Ban Nha cho biết: “Trong số những người bị bắt giữ, có 30 người là giám đốc các doanh nghiệp giả mạo, vốn không hề có bất kỳ hoạt động nào, chuyên đăng ký các nhân viên với các số an ninh xã hội để thu lợi hoặc xin giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động cho các công dân nước ngoài".

Các công ty này đã đăng ký hơn 8.400 nhân công với cơ quan An sinh xã hội và thu được 2.100 khoản chi trả trợ cấp an sinh xã hội hay trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, cảnh sát cũng cho biết đã có khoảng 362 công dân nước ngoài tìm cách xin được giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động thông qua các hoạt động lừa đảo này.

Nhà chức trách cho biết vụ điều tra có tên là “Điệp vụ Espa” này vẫn đang được tiếp tục và có thể sẽ còn nhiều nghi phạm khác bị bắt giữ. Cảnh sát cũng công bố tên của 1.256 người khác hiện đang trong diện tình nghi.

(Theo NDĐT)