Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Kinh tế

Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Cập nhật: Thứ bảy, 30/12/2023 | 3:11:56 PM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 10064 về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Các giao dịch vàng từ 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán tăng cường thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định về phòng chống rửa tiền.

Mục đích nhằm đảm bảo việc nhận biết giao dịch của khách hàng được thực hiện phù hợp với các thông tin về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu phải báo cáo về giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền, quyết định số 11 và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại điều 34 Luật Phòng, chống rửa tiền và điều 9 thông tư số 09.

Theo Quyết định số 11 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ đầu tháng 12 năm nay, các giao dịch giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Trường hợp qua nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch phát hiện có dấu hiệu bất thường, thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch đáng ngờ theo quy định tại các điều từ điều 26 đến điều 33 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.

Song song đó phải kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra trong bối cảnh giá vàng tăng giảm "điên cuồng" trong những ngày qua. Có những thời điểm mua vàng lãi - lỗ 3 triệu đồng/lượng chỉ trong tích tắc dù giá vàng thế giới khá bình ổn.

Giá vàng miếng SJC đã tăng triền miên hơn một tháng qua. Từ mức 67 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC đã leo lên đỉnh "gây sốc" là 80,3 triệu đồng/lượng vào ngày 26-12.

Đáng chú ý là ở thời điểm giá vàng miếng SJC đạt mức đỉnh mọi thời đại là 80,3 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng chỉ tương đương khoảng 62 triệu đồng/lượng.

Tối muộn hôm qua, ông Đào Xuân Tuấn, vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước, đã trao đổi với báo chí trong đó nhấn mạnh những thông điệp quan trọng.

Cụ thể, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ban ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động kinh doanh vàng.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng thông qua việc tăng cung vàng miếng SJC ra thị trường.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đang tổng kết, đánh giá việc triển khai nghị định 24, trong đó sẽ đề xuất giải pháp quản lý thị trường vàng phù hợp.

Chính những thông điệp mạnh mẽ này đã đẩy giá vàng miếng SJC hôm nay giảm thêm 3,5 triệu đồng/lượng, bán ra chỉ còn 72,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào vàng miếng rơi khỏi ngưỡng 70 triệu đồng/lượng, chỉ còn 69,5 triệu đồng/lượng vào trưa nay.

Như vậy chỉ trong vòng ba ngày, giá vàng miếng SJC đã bốc hơi 10 triệu đồng/lượng. Từ đó đưa giá bán vàng miếng SJC từ chỗ hơn 80,3 triệu đồng/lượng xuống còn 72,5 triệu đồng/lượng và hứa hẹn đây chưa phải là mức đáy của đợt điều chỉnh này.

(Theo TTO)

Các tin khác

Ngân hàng Nhà nước triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng thông qua việc tăng cung vàng miếng SJC ra thị trường; đồng thời đánh giá việc triển khai Nghị định 24, trong đó sẽ đề xuất giải pháp quản lý thị trường vàng phù hợp.

Kinh tế