Xét xử 100 người trong đường dây mua bán khống hóa đơn VAT lớn nhất cả nước

Pháp luật

Xét xử 100 người trong đường dây mua bán khống hóa đơn VAT lớn nhất cả nước

Cập nhật: Thứ ba, 19/12/2023 | 8:50:00 AM

100 bị cáo, trong đó có nhiều tổng giám đốc, giám đốc các công ty, hầu tòa vì liên quan đường dây mua bán khống hơn một triệu hóa đơn VAT với doanh số gần 64.000 tỉ đồng.

Một số bị cáo trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng nay 19-12, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán khống hơn một triệu hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), tổng doanh số 64.000 tỉ đồng.

Trong số 100 bị cáo hầu tòa, 30 người bị truy tố tội trốn thuế, 68 người bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn. Hai người còn lại bị truy tố các tội mua bán trái phép hóa đơn; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; trốn thuế.

Đáng chú ý, 71 bị can trước khi bị bắt là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch, phó giám đốc; 11 người là kế toán. Số còn lại là nhân viên và lao động, kinh doanh tự do.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ xác định cầm đầu đường dây là bị cáo Nguyễn Minh Tú (30 tuổi, trú TP.HCM), lao động tự do.

Tú thuê "đàn em" mua 646 doanh nghiệp qua hình thức online, chi phí 50-60 triệu đồng/doanh nghiệp.

Sau đó "đàn em" của Tú tự kê, khai khống doanh số mua vào, khai giảm doanh số hóa đơn bán ra tại tờ khai thuế điện tử trong các kỳ quyết toán thuế.

Qua mạng xã hội, Tú thiết lập mạng lưới trung gian (F1) để bán hóa đơn VAT. Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn VAT đã bán, Tú mua sáu công ty tài chính, giao bị can Võ Tấn Lộc (26 tuổi) quản lý.

Tú và Lộc sử dụng sim "rác" để đăng ký ứng dụng Internet Banking, chuyển tiền qua lại với các "trung gian", tài khoản doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn khống nhằm ngụy tạo giao dịch, coi như hoàn thành thanh toán.

Bằng phương thức này, trong 22 tháng hoạt động, Tú bị cáo buộc bán 1.025.712 hóa đơn VAT khống cho 88.053 doanh nghiệp, tổng doanh số gần 64.000 tỉ đồng, hưởng lợi 0,7-1,5% doanh số.

Tính theo tổng số hóa đơn đã bán, Tú bị cáo buộc thu về hơn 294 tỉ đồng.

Ngoài hành vi trên, Tú còn đặt mua qua mạng internet 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền (UBND các tỉnh, các sở, ngành và cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng) nhằm tạo dựng khống các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên hóa đơn.

Trong vụ án, có 30 bị cáo, phần lớn là giám đốc các doanh nghiệp, bị truy tố tội trốn thuế. Viện kiểm sát xác định tổng số hóa đơn VAT khống mà 30 bị cáo mua là 3.531 hóa đơn, từ đó trốn thuế với tổng số tiền 235 tỉ đồng.

Trong số trên, bị cáo Vũ Hoàng Phi Hiếu (46 tuổi), giám đốc 3 công ty thu mua phế liệu tại tỉnh Đồng Nai, bị cáo buộc là người mua nhiều hóa đơn VAT khống nhất, với 998 hóa đơn, tổng số tiền trốn thuế ước tính 130 tỉ đồng...

Cũng liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng xác định 73 người trung gian mua bán hóa đơn VAT khống, được Nguyễn Minh Tú đặt tên mã khách hàng. Tuy nhiên, đến nay kết quả điều tra mới đủ căn cứ truy tố 6 trường hợp.

67 "trung gian" còn lại bị cho là thông đồng cùng Tú bán hơn 472.000 hóa đơn, với tổng doanh số hơn 36.000 tỉ đồng. Do thời hạn điều tra đã hết và chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch, hành vi phạm tội, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý.

(Theo TTO)

Các tin khác

Bắt nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và kế toán Sở Giáo dục- Đào tạo Hà Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Vũ Thị Thanh Huyền

Công an tỉnh Hà Giang cho biết, ngày 16/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thanh Huyền (SN 1969), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Vũ Thị Thu Hòa (SN 1970), nguyên Kế toán, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Giang.

Pháp luật