Khởi tố nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng GP Bank
- Cập nhật: Thứ tư, 22/4/2009 | 12:00:00 AM
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C15), Bộ Công an vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét đối với ông Vũ Ngọc Toàn (SN 1968) nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại dầu khí Toàn cầu (GP Bank), Trần Anh Tuấn (SN 1979) Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng GP Bank và Nhữ Đình Hiếu (SN 1980) Chuyên viên quan hệ khách hàng GP Bank về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Minh Tuyết (SN 1975) Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Minh Tuyết, Nguyễn Đình Cường (SN 1964) Giám đốc Công ty TNHH Linh Châu I và Mai Thị Phong Lan (SN 1974) Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp quốc tế L&H tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khi còn là Phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng của GP Bank, ông Toàn trực tiếp ký các hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ, ra quyết định cuối cùng để cho Công ty Cao Cường, Công ty Thanh Tùng, Công ty L&H vay trên 73 tỷ đồng. Còn Trần Anh Tuấn và Nhữ Đình Hiếu có hành vi hợp pháp hóa các hồ sơ, hợp đồng khống, hóa đơn giả, làm phương án kinh doanh giả của Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty D&T) và Nguyễn Thị Phương (Giám đốc Công ty TNHH Cao Cường) để vay hơn 100 tỷ đồng, đến nay không có khả năng trả nợ.
Cũng liên quan đến hành vi vay hơn 100 tỷ đồng của GP Bank, từ cuối năm 2007 đến tháng 3-2008, các bị can Trần Thị Minh Tuyết, Nguyễn Đình Cường, Mai Thị Phong Lan đã có hành vi giúp sức cho Hạnh và Phương trong việc tạo lập các hồ sơ, hợp đồng khống, hóa đơn giả, làm phương án kinh doanh giả để vay tiền ngân hàng.
(Theo SGGP)
Các tin khác
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị đề nghị truy tố thêm tội danh. Theo CQĐT, cùng với lời khai của những người liên quan, trong đó có lời khai của Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt và tài liệu khác, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bà Nhàn.
Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 trường hợp, trong đó có ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
Theo cơ quan Công an, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo liên quan đến hoạt động du lịch bắt đầu nở rộ, khiến nhiều người dân bị sập bẫy.
TIN MEDIA
