Khởi tố nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng GP Bank
- Cập nhật: Thứ tư, 22/4/2009 | 12:00:00 AM
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C15), Bộ Công an vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét đối với ông Vũ Ngọc Toàn (SN 1968) nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại dầu khí Toàn cầu (GP Bank), Trần Anh Tuấn (SN 1979) Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng GP Bank và Nhữ Đình Hiếu (SN 1980) Chuyên viên quan hệ khách hàng GP Bank về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Minh Tuyết (SN 1975) Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Minh Tuyết, Nguyễn Đình Cường (SN 1964) Giám đốc Công ty TNHH Linh Châu I và Mai Thị Phong Lan (SN 1974) Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp quốc tế L&H tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khi còn là Phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng của GP Bank, ông Toàn trực tiếp ký các hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ, ra quyết định cuối cùng để cho Công ty Cao Cường, Công ty Thanh Tùng, Công ty L&H vay trên 73 tỷ đồng. Còn Trần Anh Tuấn và Nhữ Đình Hiếu có hành vi hợp pháp hóa các hồ sơ, hợp đồng khống, hóa đơn giả, làm phương án kinh doanh giả của Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty D&T) và Nguyễn Thị Phương (Giám đốc Công ty TNHH Cao Cường) để vay hơn 100 tỷ đồng, đến nay không có khả năng trả nợ.
Cũng liên quan đến hành vi vay hơn 100 tỷ đồng của GP Bank, từ cuối năm 2007 đến tháng 3-2008, các bị can Trần Thị Minh Tuyết, Nguyễn Đình Cường, Mai Thị Phong Lan đã có hành vi giúp sức cho Hạnh và Phương trong việc tạo lập các hồ sơ, hợp đồng khống, hóa đơn giả, làm phương án kinh doanh giả để vay tiền ngân hàng.
(Theo SGGP)
Các tin khác
Chiều 17/4, HĐXX phúc thẩm vụ án buôn lậu thuốc lá tại Cty Thiên Lợi Hòa đã tuyên án.
YBĐT - Đang ở độ tuổi đến trường nhưng Lê Kính Thảo, sinh năm 1992; Lê Khương Duy, sinh năm 1991 và Vương Quý Cường, sinh năm 1993 chỉ vì 19 ngàn đồng rủ nhau đi “xin đểu” đã bị phạt tù, để rồi khi biết hối hận thì tất cả đều đã quá muộn.
YBĐT - Vụ án Lê Văn Quỳnh cùng đồng bọn mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý (thuốc lắc) đầu tiên tại Yên Bái vừa được Toà án nhân dân thành phố Yên Bái đưa ra xét xử sơ thẩm công khai tại phường Minh Tân (TP Yên Bái). Đó là một trong những vụ án điểm được Toà chọn xét xử lưu động trên địa bàn dân cư nhằm mục đích răn đe, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ và những bậc làm cha làm mẹ.
YBĐT - Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét đối tượng gây án, vào hồi 23h ngày 5⁄4⁄2009, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1983), thường trú tại thôn 2, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên (Yên Bái), hiện tạm trú tại tổ 20, phường Nguyễn Phúc (TP Yên Bái).
TIN MEDIA
