Trung Quốc phá đường dây rửa tiền
- Cập nhật: Thứ ba, 11/8/2009 | 12:00:00 AM
Tân Hoa xã hôm 9/11 đưa tin, công an tại miền nam Trung Quốc đã phá vỡ một tổ chức từng chuyển bất hợp pháp tổng số tiền mặt trị giá 10 tỉ nhân dân tệ (25.000 tỉ đồng) có nguồn gốc tội phạm ra nước ngoài từ năm 2004 đến nay.
|
|
Bọn tội phạm đã rửa tiền qua các ngân hàng rồi chuyển ra nước ngoài.
|
Tần Vĩnh Quân, phát ngôn viên lực lượng công an tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cho hay 8/11 người bị bắt là người Việt Nam trong chiến dịch phá án với sự tham gia của khoảng 200 công an. Theo thông tin điều tra, băng nhóm trên, có một trong 2 tên cầm đầu là người Việt, đặt trụ sở tại thành phố Phòng Thành Cảng.
Bọn chúng đã mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng hợp pháp ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến để rửa tiền và sau đó chuyển số tiền này ra nước ngoài, chủ yếu là sang Việt Nam. Kết quả thống kê các báo cáo chuyển tiền từ 77 tài khoản mở dưới tên Nguyễn Trực Trung, kẻ cầm đầu người Trung Quốc, cho thấy hắn đã chuyển bất hợp pháp số tiền 7,2 tỉ nhân dân tệ (18.000 tỉ đồng VN) trong hơn 10.000 đợt từ tháng 11.2004 đến tháng 3.2008.
(Theo TNO)
Các tin khác
Trong hai ngày qua, các cơn bão nhiệt đới Morakot và Etau đã liên tiếp đổ bộ vào Trung Quốc, Philippine và Nhật Bản gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.
Các nhà khoa học Nga đã bào chế được loại vắcxin chống cúm A/H1N1 và dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm trên người vào cuối tháng 8, trước khi đưa vào sản xuất đại trà.
Hôm 9/8, Trung Quốc đã tiến hành sơ tán gần 1 triệu người khỏi các khu vực nguy hiểm sau khi cơn bão Morakot đổ bộ vào vùng duyên hải của nước này.
Quan hệ EU - Iran đã trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi Tehran xét xử những người bị buộc tội kích động bạo lực sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6.
TIN MEDIA
