“Ảo thuật gia” và sự “bốc hơi” của 1,6 tỷ đồng lừa đảo

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Kế toán Trường Cao đẳng Quản trị kinh doanh Hưng Yên, năm 2002, Trần Thị Liên, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tổ 14, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ vào công tác tại Công ty Quản lý xây dựng đường bộ I Yên Bái với nhiệm vụ kế toán theo dõi chi trả bảo hiểm cho cán bộ, công nhân viên. Tuổi trẻ, tương lai phơi phới chờ đợi phía trước, nhưng Liên không bằng lòng những gì mình hiện có. Muốn nhanh chóng giàu có, lợi dụng nhiệm vụ được phân công, Liên đã dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người để đánh bạc dưới hình thức chơi số đề.

Ban đầu, Liên rỉ tai những người nhẹ dạ cho vay để “mua bán vật liệu cho Công ty, góp vốn với Công ty thầu xây dựng công trình” với cam kết vay trong thời gian ngắn, chia lợi nhuận cao. Nạn nhân của Liên đều là những người quen biết. Bà Phùng Thị Hoa, trú tại tổ 16 cùng phường Trung Tâm ba lần cho Liên vay tiền với tổng số 300 triệu đồng, Liên mới trả 20 triệu đồng. Bà Đặng Thị Hiên, trú tại tổ 14, phường Trung Tâm cho vay 465 triệu đồng, tới năm 2008, Liên mới trả 198 triệu 500 ngàn đồng. Bà Nguyễn Thị Quỳnh ở tổ 12 cùng phường cho Liên vay 200 triệu đồng, tới tháng 4/2009, Liên mới trả bà 15 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hòa tổ 9, phường Pú Trạng cho Liên vay 295 triệu đồng, tới tháng 3/2009 bà mới trả được 63 triệu 800 ngàn đồng. ông Lê Xuân Vượt ở tổ 25, phường Tân An cho Liên vay tổng số 400 triệu đồng, tới ngày bị bắt tạm giam Liên chưa trả một đồng nào.

Tại sao Liên lại có thể mê muội được nhiều người như thế? Liên đã chước mạo giấy tờ của công ty tạo niềm tin và khất nợ với các cá nhân. Liên tự soạn thảo các nội dung, lấy chữ ký của Giám đốc Công ty trên những giấy tờ thanh toán đem cắt dán và pho to các văn bản tự soạn thảo. Sau đó, kẹp lẫn vào tập công văn, chứng từ liên quan tới công việc hàng ngày sang văn thư đóng dấu. Mưu chước của Liên đã qua mặt nhiều cá nhân, bộ phận liên quan. Liên đã làm trót lọt 7 giấy tờ giả các loại như: biên nhận vay tiền, biên nhận góp vốn làm công trình, giấy hẹn thanh toán, thông báo thanh toán nợ.

Từ tháng 6/2006 tới tháng 7/2007, Liên đã lừa đảo chiếm đoạt trên 1 tỷ 617 triệu đồng, toàn bộ số tiền này, “ảo thuật gia” nướng vào số đề bằng cách lập bảng số đề nộp cho đối tượng Lê Xuân Vượt - người  đã cho Liên vay 400 triệu đồng mà không hay tiền của mình cho vay chính là tiền Liên ghi đề nộp lại. Sự việc bắt đầu từ năm 2006, Lê Xuân Vượt thuê Liên làm kế toán ngoài giờ với tiền công từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian làm thêm tại nhà Vượt, Liên thấy hàng ngày Vượt có nhận bảng đề của một số đối tượng. Liên quyết định lập bảng đề mong đổi đời nhanh chóng. Vượt thỏa thuận trả Liên tỷ lệ phần trăm cho người đánh 25% và trúng thưởng là 65 lần, cứ 100 ngàn đồng tiền bảng, Liên thanh toán cho Vượt 75 ngàn đồng, cứ 1.000 đồng tiền trúng thưởng thì Vượt thanh toán cho Liên 65.000 đồng. Từ đó, hàng ngày Liên tự lập bảng đề và trực tiếp nộp cho Vượt. Thời gian đầu, Liên đánh mỗi lần chỉ 1 triệu đồng, sau lên 15 - 20 triệu đồng/ngày. Có bảng đề đã lên tới 180 triệu đồng, cho tới tháng 7/2007 thì Liên kiệt quệ…

Những thiêu thân trong ma trận

Lê Xuân Vượt ngoài việc ghi đề cho Liên đã tổ chức ghi đề cho Nguyễn Thị Đoạt, tổ 14, phường Tân An và Nguyễn Thị Thu ở tổ 5, phường Pú Trạng (thị xã Nghĩa Lộ), Lê Thành Trung ở khu I, thị trấn Nông trường Liên Sơn (Văn Chấn). Toàn bộ số tiền và bảng đề nhận của Liên, Trung, Đoạt, Nguyễn Thị Thu đều được Vượt nộp cho Lê Thị Thu ở tổ 7, phường Cầu Thia. Mở rộng điều tra cho thấy, từ tháng 4/2006 tới ngày 23/6/2009, Thu tổ chức ghi đề cho rất nhiều đối tượng.

Trong đó có, Vũ Xuân Bí ở tổ 8, Nguyễn Thị Ngân ở tổ 4, Chử Thị Thắm ở tổ 6 phường Cầu Thia; Nguyễn Thị Bé ở tổ 2 phường Pú Trạng; Phùng Thị Chư ở khu 4A, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, Trần Văn Nam ở thôn Bu Thấp, xã Suối Bu (Văn Chấn)… Thu trả các đối tượng tiền phần trăm cho người đánh từ 26 - 27% và trả thưởng từ 67 - 69 lần. Sau khi nhận bảng đề của các đối tượng Thu đã tổng hợp lại và chuyển cho Nguyễn Hoàng Nghiệp ở khu 5A thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ và Tạ Thị Tuất ở tổ 19, phường Tân An. Tuất, Nghiệp ngoài nhận bảng đề của Thu còn nhận ghi đề cho nhiều đối tượng khác trên địa bàn Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ. Liên quan tới Nguyễn Hoàng Nghiệp, sau khi tổng hợp bảng đề, Nghiệp đã chuyển cho Đỗ Ánh Tuyết ở tổ 23, phường Tân An để hưởng lợi. Đối với Vũ Xuân Bí, từ tháng 4/2006 tới ngày 23/6/2009 đã nhận ghi đề cho nhiều đối tượng ở Nghĩa Lộ. Vụ án đã được cơ quan

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái kết thúc điều tra chuyển hồ sơ và bị can sang cơ quan pháp luật truy tố Trần Thị Liên tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đánh bạc” theo Điều 139, 248 Bộ luật Hình sự; Lê Thị Thu, Lê Xuân Vượt, Nguyễn Hoàng Nghiệp, Đỗ Ánh Tuyết, Tạ Thị Tuất, Lê Thành Trung, Vũ Xuân Bí tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Điều đáng nói trong vụ án này là ngoài đối tượng có máu me cờ bạc như Vũ Xuân Bí còn có sự tham gia của một số cán bộ, đảng viên và những người đang hoặc đã là cán bộ, công chức có trình độ, am hiểu pháp luật: Lê Xuân Vượt là Bí thư chi bộ, Trần Thị Liên là kế toán một doanh nghiệp Nhà nước, Lê Thị Thu là giáo viên, Nguyễn Hoàng Nghiệp là cán bộ Trung tâm Y tế Văn Chấn đã nghỉ hưu, Lê Thành Trung đã rèn luyện qua quân ngũ. Cơn lốc số đề và ma trận của nó đã làm bao gia đình tan vỡ, bao người thân bại danh liệt. Vụ án này một lần nữa gióng lên lời cảnh báo về một tệ nạn qua nhiều năm vẫn như khối u ác âm thầm gieo rắc bất hạnh cho bao người, bao gia đình và xã hội.

Quốc Khánh