Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng và kinh doanh đa cấp trái phép mới

Pháp luật

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng và kinh doanh đa cấp trái phép mới

Cập nhật: Thứ tư, 16/12/2020 | 7:50:53 AM

Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân về kiểu lừa đảo mới trên mạng của một số trang web huy động vốn, tổ chức kinh doanh trái phép theo phương thức đa cấp.

Thông tin về chính sách đại lý của Wefinex trên trang web.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, hiện nay, các đối tượng tội phạm lập ra các fanpage trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, với tên gọi là các công ty tài chính không có thật nhằm lừa đảo những người cần tiền gấp muốn vay vốn. Với những lời giới thiệu có cánh như thủ tục nhanh gọn, đơn giản, lãi suất thấp, không cần thế chấp, nhận tiền sau 1 giờ… khiến nhiều người tin thật liền liên hệ để vay.

Các đối tượng yêu cầu khách hàng chụp chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc bằng lái xe, biên lai tiền điện hằng tháng rồi gửi qua Zalo. Sau đó, chúng yêu cầu người vay phải đóng tiền bảo hiểm rủi ro cho khoản vay là 550.000 đồng/trường hợp.

Khi người vay đồng ý theo các nội dung vay tiền, các đối tượng gửi cho họ bản hợp đồng tín dụng giả qua các công ty chuyển phát nhanh. Nhân viên của các công ty chuyển phát nhanh sẽ thu khoản tiền bảo hiểm rủi ro. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lừa đảo sẽ chặn liên lạc với khách hàng.

Công an TP Hồ Chí Minh đã đưa ra cảnh báo về việc hiện nay trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia vào hoạt động của trang web Wefinex.net. Trang web này cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để thực hiện cá cược và chọn số tiền giao dịch.

Đặt lệnh tăng (xanh) hoặc giảm (đỏ) theo tỷ giá của BTC/USD tại thời điểm hiện tại, sau 30 giây tiếp theo sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng thì người chơi sẽ được hưởng 95% số tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò tài xỉu.

Để mở rộng mạng lưới, Wefinex còn cho các thành viên tham gia bằng cách tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp, dựa trên hoạt động bán quyền đại lý với giá 100 USD cho người tham gia, tức khi người tham gia bỏ ra 100 USD mua, sẽ được hưởng các quyền lợi như hưởng hoa hồng giao dịch và hoa hồng từ việc bán quyền đại lý trong hệ thống của mình.

Hiện nay, các đối tượng tạo ra nhiều website với mô hình hoạt động và mô hình phát triển mạng lưới người tham gia tương tự như Wefinex, hay còn gọi là phiên bản nâng cấp (phiên bản 2), cụ thể như website raidenbo.com, bitono.io.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), mô hình hoạt động, phát triển mạng lưới và trả thưởng của Wefinex có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tuy nhiên, hiện chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; cũng chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp. Do đó, người dân cần cảnh giác không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các website như wefinex.net, raidenbo.com, bitono.io.

(Theo VTV)

Các tin khác

Bắc Giang: Kỷ luật 3 cảnh sát giao thông đánh tài xế

Hình ảnh CSGT đánh người vi phạm được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang quyết định điều chuyển 3 cảnh sát giao thông (CSGT) đánh tài xế vi phạm khỏi lực lượng CSGT, đồng thời kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Công an huyện Việt Yên.

Bắt đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt 400 tỷ đồng

Chiều 15-12, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an và Công an TPHCM phá chuyên án, bắt giữ một đối tượng người Việt Nam trong đường dây lừa đảo gần 400 tỷ đồng.

Đại học Đông Đô cấp bằng giả: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng

Khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện đào tạo liên tục, Trường Đại học Đông Đô.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô.

Yên Bái: Năm 2020, toàn tỉnh có 2.258 án hôn nhân và gia đình

Theo thống kê, năm 2020, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý 2.694 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản; đã giải quyết 2.658 vụ, việc đạt tỷ lệ 98,66%.

Pháp luật