Truy tố cựu cán bộ Ngân hàng TPBank tham ô 246 lượng vàng SJC ''nướng'' vào tiền ảo

Pháp luật

Truy tố cựu cán bộ Ngân hàng TPBank tham ô 246 lượng vàng SJC ''nướng'' vào tiền ảo

Cập nhật: Chủ nhật, 3/11/2024 | 7:54:30 AM

Theo Viện kiểm sát, do cần tiền chơi chứng khoán, đầu tư tiền ảo, bị can Nguyễn Văn Minh, cựu trưởng nhóm ngân quỹ - kho quỹ tập trung TPBank đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC của khách hàng đem bán được hơn 8,8 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh, 38 tuổi, cựu Trưởng nhóm ngân quỹ - kho quỹ tập trung, Hội sở Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội "Tham ô tài sản”.

Cáo buộc xác định, TPBank thành lập kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng.

Riêng với vàng, ngân hàng chia thành ba trạng thái để quản lý: Thứ nhất là vàng giữ hộ, TPBank nhận giữ hộ vàng SJC, DOJI có thu phí, khi giữ ngân hàng sẽ giữ hộ nguyên series và không series; thứ hai là vàng giao dịch, tức là vàng SJC được ngân hàng lưu trữ, sử dụng để mua bán với khách hàng (cả hai loại trên được ban quản lý kho kiểm kê hằng ngày); thứ 3 là vàng cầm cố, khi ngân hàng cho khách hàng vay tiền và sử dụng tài sản đảm bảo là vàng miếng SJC, sau khi nhận cầm cố, vàng được niêm phong theo quy định của ngân hàng và bảo quản trong kho tiền, loại này được kiểm kê định kỳ vào các ngày 30/6 và 31/12 hằng năm.

Viện kiểm sát cho rằng, từ 2017, Nguyễn Văn Linh cần tiền chơi chứng khoán, đầu tư tiền ảo... Trên cương vị là thủ quỹ và nhận thấy tình trạng trên khi vàng cầm cố trong kho được kiểm đếm chỉ 2 lần/năm, có thông báo trước. Linh vì thế nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng ở trong két vàng mua bán, giữ hộ rồi dùng thủ đoạn lấy vàng chỗ khác thế vào phần thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê.

Ngày 5/6/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, lợi dụng sơ hở của ban quản lý kho, Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi ni lông đen và để vào thùng tôn.

Sáng hôm sau trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn giấu 246 lượng vàng ra để ở kho đệm (là không gian phía ngoài kho tiền, việc ra vào không được giám sát). Cuối giờ sáng, lợi dụng thời điểm các nhân viên kho quỹ đi tiếp quỹ ở cây ATM, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC đi bán.

Theo Viện kiểm sát, toàn bộ số vàng trên Linh bán thu về hơn 8,8 tỷ đồng, nộp toàn bộ vào tài khoản chứng khoán, tiền ảo...

Để "qua mặt" ngân hàng, Linh dùng thủ đoạn lấy vàng ở kho này chuyển vào chỗ thiếu hụt ở kho kia mỗi khi bị kiểm tra.

Khi không còn khả năng đền bù được số vàng đã chiếm đoạt, Linh tự giác đến công an đầu thú.

(Theo TPO)

Các tin khác

Kết luận điều tra vụ dự án Đại Ninh, đề nghị truy tố 10 bị can

Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (trái) và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương.

Khởi tố tài xế xe khách chèn ép xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Cường lái xe khách vượt ngang chèn ép, buộc xe tải phải đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, sau đó tạt đầu xe tải thêm một lần nữa.

Vận chuyển gần 10kg ma tuý "ngụy trang" trong các hộp sữa từ châu Âu

Lực lượng chức năng phát hiện 9,3 kg ma tuý trong 16 kiện hàng sữa từ châu Âu về Việt Nam. Ngoài ra còn phát hiện 600 viên ma tuý tổng hợp tại nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Ba.

Đề nghị tuyên phạt 48 - 60 tháng tù đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Nhân Chiến trước khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho nhóm Công ty AIC và Công ty Sông Hồng trúng thầu và cũng là người nhận số tiền hối lộ nhiều nhất nên phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Pháp luật