Triệt phá đường dây trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay ở Hòa Bình

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/7/2024 | 8:16:29 AM

Ngày 17/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, Thái Bình và các tỉnh, thành diễn ra từ năm 2020.

Kiểm sát việc lấy lời khai 1 đối tượng trong vụ án
Kiểm sát việc lấy lời khai 1 đối tượng trong vụ án

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố các bị can gồm: Lê Thanh Phúc (SN 1996), Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997), Đường Trung Trực (SN 1999), Hồng Minh Đạt (SN 1995), Tưởng Thanh Tri (SN 1999) cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và 11 bị can khác để điều tra về tội "Trốn thuế” và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” quy định tại Điều 200, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Tính từ năm 2020 - 9/2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty "ma” xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3200 tỉ đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại rác để liên lạc; mở nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giao dịch, ngoài ra còn thuê người khác mở tài khoản để sử dụng cho việc chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt đối tượng.

Các đối tượng lợi dụng các quy định của Nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp online, không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, mà chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng internet, do vậy các đối tượng đã sử dụng nhiều giấy CMND của người khác hoặc giấy CMND giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp; phát hành, sử dụng hoá đơn điện tử và các quy định của Nhà nước về khấu trừ thuế giá trị gia tăng để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế. 

Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ trước đến nay. Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo baovephapluat.vn)

Các tin khác
Trụ sở TAND TP HCM - nơi diễn ra phiên xử trực tiếp

Vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận do tính chất nghiêm trọng, quy mô lớn, số bị cáo và người tham gia phiên tòa đông.

Hộ kinh doanh thực phẩm tại huyện Lục Yên ký cam kết thực hiện bán hàng đúng giá.

Các hành vi vi phạm mà lực lượng chức năng xử lý đa phần là hành vi vi phạm về không niêm yết giá, vi phạm về nhãn hàng hóa và các vụ việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu là hàng cấm nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu là hàng thực phẩm.

Bị cáo Phan Quốc Việt (ngoài cùng bên trái).

Phan Quốc Việt cùng 6 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Học viện Quân y đã được đưa ra xét xử tại Tòa án Quân sự Trung ương.

5 đối tượng cầm đầu đường dây (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải) gồm: Lê Thanh Phúc, Nguyễn Hoài Sơn, Đường Trung Trực, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri. Ảnh: Công an Hòa Bình

Nhóm đối tượng thành lập 64 công ty “ma” để xuất trái phép hóa đơn điện tử cho gần 9.000 tổ chức, cá nhân trên toàn quốc với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn là hơn 3.200 tỷ đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục